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案例一：盛某集團(tuán)涉康養(yǎng)領(lǐng)域非法吸收存款案

基本案情：

盛某集團(tuán)以預(yù)付充值、提供旅游康養(yǎng)、返還床位費(fèi)等方式，向社會(huì)不特定對(duì)象銷售養(yǎng)老卡、游養(yǎng)卡等產(chǎn)品，并許諾平均年化收益5%到10%不等的高額利息，通過簽訂各類產(chǎn)品合同的方式吸引老年投資群體購(gòu)買產(chǎn)品。該集團(tuán)資金鏈斷裂后，巨額資金無(wú)法兌付，導(dǎo)致受騙老年群體生活失去重要保障。2024年7月，當(dāng)?shù)毓惨陨嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，依法?duì)該公司邱某某等主要犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

該集團(tuán)利用了老年人對(duì)養(yǎng)老服務(wù)的需求，以旅游、返利等為誘餌，通過虛假宣傳有優(yōu)質(zhì)的康養(yǎng)服務(wù)以及高額回報(bào)，誘騙了大量中老年群體投資。建議廣大老年群體在投資前，多與家人商議，不要輕易踏入宣傳造勢(shì)、熟人介紹等陷阱。一旦發(fā)現(xiàn)自身可能卷入非法集資行為，要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，依法維護(hù)自身合法權(quán)益，守護(hù)好自己的“養(yǎng)老錢”。

案例二：利用“云養(yǎng)經(jīng)濟(jì)”模式非法吸收公眾存款案

基本案情：

胡某、呂某等人先后于2018年、2020年注冊(cè)成立寧波某蜂業(yè)有限公司、某禽業(yè)有限公司。自2021年起，兩家公司通過線上線下公開推廣方式，吸引客戶通過某小程序下單認(rèn)養(yǎng)家禽，承諾年化回報(bào)率高達(dá)24%。銷售人員在介紹客戶投資下單后，可獲取投資額16%左右的提成。本案涉及投資者1145人，金額超8000萬(wàn)元。2024年8月，公安部門依法立案?jìng)刹椋?、呂某?名主要犯罪嫌疑人被依法逮捕。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)種植養(yǎng)殖生產(chǎn)周期長(zhǎng)，那些宣稱來(lái)錢快、回報(bào)高、“零風(fēng)險(xiǎn)”的項(xiàng)目，違背農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)生產(chǎn)客觀規(guī)律，暗藏陷阱。以“云養(yǎng)經(jīng)濟(jì)”為名義進(jìn)行的非法集資具有以下表現(xiàn)：一是以新概念新技術(shù)為噱頭，進(jìn)行虛假宣傳；二是承諾短期高額收益，吸引市民投資；三是“拉人頭”式發(fā)展下線，層層收取提成。廣大群眾要謹(jǐn)記高回報(bào)伴隨高風(fēng)險(xiǎn)，自覺遠(yuǎn)離非法集資。如發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪線索，可立即向有關(guān)部門舉報(bào)。

案例三：藍(lán)某組織民間標(biāo)會(huì)非法吸收公眾存款案

基本案情：

2014年5月起，以藍(lán)某本人為會(huì)首，在奉化某地設(shè)立會(huì)堂，以“五十會(huì)”“二七會(huì)”“月月會(huì)”“日日會(huì)”“捧會(huì)”“買會(huì)”等多種形式，組織江某等三十余名群眾進(jìn)行非法民間標(biāo)會(huì)活動(dòng)。藍(lán)某作為會(huì)首，召集會(huì)員并約定標(biāo)會(huì)的本金規(guī)模及按期舉行的時(shí)間，會(huì)員每期繳納一定數(shù)量的會(huì)費(fèi)，輪流交由某一人使用。藍(lán)某作為會(huì)首優(yōu)先無(wú)償使用第一次會(huì)款，而其他會(huì)員如想使用會(huì)費(fèi)，則需暗中競(jìng)價(jià)，承諾給其他會(huì)員的標(biāo)息越高，就越容易中標(biāo)。該民間標(biāo)會(huì)于2018年9月發(fā)生“倒會(huì)”，造成參會(huì)會(huì)員經(jīng)濟(jì)損失合計(jì)2400余萬(wàn)元。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

“民間資金互助會(huì)”俗稱“標(biāo)會(huì)”，是一種民間常見的信用融資活動(dòng)?，F(xiàn)實(shí)中，一旦資金鏈斷裂導(dǎo)致“倒會(huì)”，參加“標(biāo)會(huì)”的人員將會(huì)血本無(wú)歸。在此提醒廣大群眾增強(qiáng)法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，切勿參與任何形式的非法金融活動(dòng)。

案例四：利用“虛擬數(shù)字貨幣”非法集資案

基本案情：

2015年7月至2016年10月，毛某某在慈溪租用辦公地點(diǎn)，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資虛擬數(shù)字貨幣項(xiàng)目為由，承諾高額回報(bào)，向陳某、徐某、周某等多人非法吸收“投資款”共計(jì)1200余萬(wàn)元，造成實(shí)際損失470余萬(wàn)元。2016年10月，毛某某在明知虛擬數(shù)字貨幣項(xiàng)目出現(xiàn)異常的情況下，仍繼續(xù)騙取陳某、徐某“投資款”253萬(wàn)元，用于償還個(gè)人債務(wù)并逃匿。毛某某因犯非法吸收公眾存款罪和詐騙罪，被判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，同時(shí)被責(zé)令退賠被害人損失。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

本案暴露出以虛擬貨幣為噱頭的非法集資特征：以高回報(bào)為誘餌、針對(duì)不特定公眾募集資金、后期演變?yōu)橹苯釉p騙。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，投資者一旦參與，不僅可能面臨資金損失的風(fēng)險(xiǎn)，還可能因參與非法金融活動(dòng)而承擔(dān)法律責(zé)任。投資者應(yīng)高度警惕所謂“零風(fēng)險(xiǎn)高收益”項(xiàng)目，避免因貪圖高利而陷入非法集資陷阱。